Z6尊龙·凯时尊龙人生就是傅✿ღ。尊龙ag旗舰厅登录✿ღ。尊龙凯时官网✿ღ！一✿ღ、2026年第四次临时股东会会议议程·································3

　　1.关于选举第十届董事会非独立董事的议案······························42.关于选举第十届董事会独立董事的议案································7

　　投票方式✿ღ：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会

　　鉴于公司第九届董事会任期届满✿ღ，需要依法进行换届✿ღ，重新选举产生第十届董事会成员✿ღ。公司第十届董事会成员9名✿ღ，其中非独立董事6名✿ღ。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定✿ღ，公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提名张鹏先生✿ღ、冯亚军先生✿ღ、由宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人✿ღ；持股20.74%的股东天津泰悦投资管理有限公司提名高玉科先生为公司第十届董事会非独立董事候选人✿ღ；持股10.83%的股东九江萍钢钢铁有限公司提名简鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人✿ღ。

　　公司第九届董事会提名委员会对上述提名人的资格进行了审查✿ღ，认为上述提名人具备董事候选人的提名资格✿ღ；通过对上述董事候选人的个人履历等情况的审查✿ღ，未发现其有《公司法》第178条规定的情况✿ღ，上述董事候选人具备担任公司董事的资格✿ღ，并已事前书面征得本人同意✿ღ。

　　张鹏先生✿ღ，53岁✿ღ，中共党员✿ღ，工学博士学位✿ღ，教授级高级工程师人生就是搏✿ღ。曾任本钢集团有限公司副总经理✿ღ，辽宁省阜新市副市长✿ღ，东北特殊钢集团有限责任公司总经理✿ღ、副董事长✿ღ、党委副书记✿ღ，抚顺特殊钢股份有限公司董事✿ღ，本钢集团有限公司党委常委✿ღ、副总经理✿ღ，鞍山钢铁集团有限公司董事✿ღ、党委常委✿ღ，鞍钢股份有限公司党委常委✿ღ、副总经理✿ღ。现任凌源钢铁集团有限责任公司党委书记✿ღ、董事长✿ღ，本公司董事长✿ღ、党委书记✿ღ。

　　张鹏先生目前持有公司A股限制性股票74万股✿ღ。除上述情况外✿ღ，张鹏先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形✿ღ，与公司其他董事✿ღ、高级管理人员✿ღ、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系✿ღ。

　　冯亚军先生✿ღ，55岁,中共党员✿ღ，大学学历✿ღ，高级工程师✿ღ。曾任凌源钢铁集团有限责任公司焦化厂厂长✿ღ、党总支书记✿ღ、生产安全部党支部书记✿ღ、部长✿ღ，凌源钢铁国际贸易有限公司经理✿ღ、党委书记✿ღ，公司董事✿ღ、党委书记✿ღ、党委副书记✿ღ、总经理✿ღ。现任凌源钢铁集团有限责任公司董事✿ღ、总经理✿ღ、党委副书记✿ღ。

　　冯亚军先生未持有公司股票✿ღ，除上述情况外✿ღ，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形✿ღ，与公司其他董事✿ღ、高级管理人员房探007郑州✿ღ、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系人生就是搏✿ღ。

　　由宇先生✿ღ，54岁✿ღ，中共党员✿ღ，大学管理学士人生就是搏✿ღ，高级会计师✿ღ。曾任鞍山钢铁计划财务部副部长✿ღ，鞍山钢铁✿ღ、鞍钢股份财务运营部副总经理✿ღ，鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司计划财务部部长人生就是搏✿ღ，鞍山钢铁✿ღ、鞍钢股份财务运营部总经理✿ღ，德邻陆港供应链服务有限公司董事,深圳惠融诚通商业保理董事人生就是搏✿ღ，成都天府惠融资产管理董事✿ღ，现任公司董事✿ღ、副总经理✿ღ、总会计师✿ღ、董事会秘书✿ღ。

　　由宇先生目前持有公司A股限制性股票46万股✿ღ，除上述情况外✿ღ，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形✿ღ，与公司其他董事✿ღ、高级管理人员✿ღ、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系✿ღ。

　　曾任本钢集团有限公司销售部部长✿ღ，天津物产集团有限公司副总经理人生就是搏✿ღ。现任天津融诚物产集团有限公司副总经理✿ღ，上海荣程祥泰数字技术集团有限公司董事✿ღ、总经理✿ღ，天津融宝支付网络有限公司董事✿ღ。

　　高玉科先生未持有公司股票✿ღ，除上述情况外✿ღ，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形✿ღ，是公司持股5%以上股东天津泰悦投资管理有限公司间接控股股东的高级管理人员✿ღ。

　　简鹏先生✿ღ，52岁✿ღ，中共党员✿ღ，本科生学历房探007郑州✿ღ。曾任九江方大酒店有限公司执行董事兼总经理✿ღ、辽宁方大集团实业有限公司财务部部长✿ღ、北京方大炭素科技有限公司财务总监✿ღ、九江萍钢钢铁有限公司财务副总监（主持工作）✿ღ、财务总监✿ღ。现任方大特钢科技股份有限公司财务总监✿ღ、董事✿ღ、九江萍钢钢铁有限公司董事✿ღ、江西汽车板簧有限公司董事✿ღ、湖口方大恒远房地产开发有限公司执行董事✿ღ。

　　简鹏先生未持有公司股票✿ღ，除上述情况外✿ღ，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形✿ღ，是公司持股5%以上股东九江萍钢钢铁有限公司的间接控股股东的董事人生就是搏✿ღ、高级管理人员✿ღ。

　　鉴于公司第九届董事会任期届满✿ღ，需要依法进行换届✿ღ，重新选举产生第十届董事会成员✿ღ。公司第十届董事会成员9名房探007郑州✿ღ，其中独立董事3名✿ღ。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定✿ღ，公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提名汪建华先生✿ღ、路新女士为公司第十届董事会独立董事候选人✿ღ；持股20.74%的股东天津泰悦投资管理有限公司提名姜作玖先生为公司第十届董事会独立董事候选人✿ღ。

　　公司第九届董事会提名委员会对上述提名人的资格进行了审查✿ღ，认为上述提名人具备独立董事候选人的提名资格✿ღ；通过对上述独立董事候选人的个人履历等情况的审查✿ღ，未发现其有《公司法》第178条规定的情况✿ღ，上述独立董事候选人的职业房探007郑州✿ღ、学历✿ღ、职称✿ღ、工作经历及兼职情况符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定和公司的实际需要✿ღ，具备担任公司独立董事的资格✿ღ，并已事前书面征得本人同意✿ღ。

　　上述独立董事候选人的有关材料按规定将报请上海证券交易所进行审核✿ღ，经审核无异议后方可作为公司独立董事候选人提交股东会审议✿ღ。

　　汪建华先生✿ღ，53岁✿ღ，中共党员✿ღ，大学学历✿ღ，工程师✿ღ。曾任宝钢集团有限公司研究院工程师✿ღ，上海钢联电子商务股份有限公司研究中心主任✿ღ、总编室总编✿ღ，上海对外经贸大学客座教授等职务✿ღ，福建三钢闽光股份有限公司独立董事✿ღ，鞍钢股份有限公司独立董事✿ღ，宝武特种冶金有限公司外部董事✿ღ。现任上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师✿ღ，山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事✿ღ，柳州钢铁股份有限公司独立董事✿ღ，本公司独立董事✿ღ。

　　汪建华先生未持有公司股票✿ღ，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形✿ღ，与公司其他董事✿ღ、高级管理人员✿ღ、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系✿ღ。

　　路新女士✿ღ，46岁✿ღ，中共党员✿ღ，工学博士✿ღ，研究员✿ღ，教授✿ღ，博士生导师✿ღ，国家优秀青年基金获得者✿ღ。北京科技大学新材料技术研究院先进粉末冶金钛材料研究室首席教授✿ღ，新金属材料国家重点实验室✿ღ、北京材料基因工程高精尖创新中心兼职教授✿ღ。1997年考入北京科技大学✿ღ，完成本科✿ღ、硕士✿ღ、博士✿ღ、博士后学习房探007郑州✿ღ，先后在英国伦敦大学学院（UCL）✿ღ、澳大利亚墨尔本皇家理工大学（RMIT）访学2年✿ღ，现任北京中科宏钛新材料科技有限公司董事✿ღ、本公司独立董事✿ღ。

　　路新女士未持有公司股票✿ღ，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形✿ღ，与公司其他董事✿ღ、高级管理人员✿ღ、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系✿ღ。

　　姜作玖先生✿ღ，53岁✿ღ，硕士学历✿ღ，中国注册会计师✿ღ。曾任大连旭肖子浮法玻璃有限公司财务经理✿ღ，普华永道管理咨询（上海）有限公司/IBM经理✿ღ，埃森哲（上海）有限公司经理✿ღ，DKSH财务总监✿ღ，普华永道管理咨询（上海）有科技（上海）有限公司CFO✿ღ，四川浩物机电股份有限公司独立董事✿ღ，本公司独立董事✿ღ。

　　姜作玖先生未持有公司股票✿ღ，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形✿ღ，与公司其他董事✿ღ、高级管理人员✿ღ、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系✿ღ。